DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA PARA LEVANTAMENTO DE PROVAS DE FRAUDE TRABALHISTA
O mundo é uma terra muito perigosa, em todos os territórios, nações e camadas da sociedade, inclusive a sociedade civil.
O empresario esta diante de uma guerra invisível em todo o tempo, seja por causa da concorrência, que muitas das vezes é desleal, sejam as perseguições, e tudo que implica no desenvolvimento, comercialização e administração do seu negócio.
Um dos maiores problemas enfrentado pelo empresário, é a fraude empresarial, que se desenvolve de diversas formas, seja no descaminho dos recursos materiais, desacordos, fraudes no sistema de mão de obra e trabalho, dentre outros.
Os métodos para desvendar, neutralizar ou prevenir fraudes empresariais são diversos, embora os métodos preventivos continuados são os mais recomendados para que de fato possua uma eficácia.
É muito comum funcionários e prestadores sofrerem acidentes de trabalho, e então usar o acidente para angariar recursos financeiros para si próprio, utilizando-se de fraude e inverdades para obter vantagens.
Este tipo de fraude normalmente ocorre porque a empresa não possui um serviço de acompanhamento de riscos, deixando aberturas no processo de acidente, no qual a pessoa mal intencionada, buscando vantagens para si, leva a empresa para o banco dos réus, alegando danos muitas das vezes irreparáveis, sendo muitos desses fraudulentos, por não conter a verdade.
Muitos destes que alegam ser portadores de limitações, sem condições de trabalho e de prover o seu sustento e de sua família; quando na verdade em muitos casos exercem as mesmas atividades que exerciam enquanto estavam trabalhando no seu emprego (empresa), muitas das vezes se submetendo a condições de esforço físico muito mais pesada que no emprego o qual está afastado.
Muitos destes, além de pedir indenizações a empresa na qual trabalha, exercem atividades econômica paralelamente no período de afastamento médico, e em muitos dos casos exercem atividade concorrendo com a própria empresa no qual é empregado.
Infelizmente, o empresário e advogados brasileiros, ainda refutam a necessidade de ter em seus quadros, um serviço eficiente de gerenciamento de riscos e produção de meios eficazes que neutralize ou tenha um potencial de inibir a fraude trabalhista, não só trabalhista mas em todos os departamentos empresarial.
Existe departamentos de gestão de riscos, mas muito pouco eficaz, porque são normalmente engessados, produz efeitos apenas nos limites internos do perímetro empresarial, e normalmente os riscos partem de fora, e não de dentro.
É muito importante que mudanças na forma de pensar e exercer à prevenção de riscos sejam alteradas, e que novos métodos e conceitos sejam criados e repensados alguns já existente, que são bons, mas precisam de adaptação ou atualização.
Primeiro, quero agradecer ao Sílvio Assis por esta oportunidade de está participando deste fórum, de ser acolhida como membro do mesmo.
Sou Suelen Marinho, formada em Ciências Contábeis, atuo como analista em um departamento de risco, de uma empresa de grande porte do setor farmacêutico há mais de 12 anos.
Referente ao assunto abordado nesta publicação, eu quero parabenizar ao Sílvio Assis pela excelente matéria e exposição ou transmissão das informações publicadas.
Lamentavelmente as investigações para descobrir fraudes, normalmente iniciam-se após suspeitas ou quando apura-se os prejuízos no patrimônio da instituição.
Quando na verdade é importante que desde antes mesmo que ocorra determinado evento comercial na instituição, que os sistemas estejam em alerta e busca de informações para detectar riscos e então possa ser tomada medidas necessárias que seja suficiente para que o prejuízo exista.
É fato que tais medidas preventivas só tem efeito quando preventiva e ostensiva e para tanto, tais medidas oneram as empresas. Embora este custo que as empresas terão, são fundamentais para sua sobrevivência empresarial e comercial, dado os riscos na qual entendo como um risco real e eminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento, com grandes possibilidades real e efetiva que qualquer empresa são vulneráveis a diversas modalidades de risco.
Espero está ajudando este canal expor informações que são fundamentais para tomada de decisões, e aconselho que seja promovido ou publicados não só vídeos de operações de campo, mas informações técnicas que contribui com o esclarecimento de riscos.